കരിമണല്‍ കമ്പനി ഉടമയുടെ മൊഴി പാരയാവുന്നു, പിണറായിയെ ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്‌തേക്കുമെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്

Reports indicate that the Enforcement Directorate (ED) may question Opposition Leader Pinarayi Vijayan as a continuation of the money laundering

സ്വന്തം ലേഖകന്‍

തിരുവനന്തപുരം : മകളുടെ കമ്പനിക്കെതിരായ കള്ളപ്പണ ഇടപാടിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്‌തേക്കാമെന്ന് വാര്‍ത്ത. 

പിണറായിയുടെ മകള്‍ ടി. വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'എക്‌സാലോജിക് സൊല്യൂഷന്‍സ്' എന്ന ഐ.ടി സ്ഥാപനവും 'കൊച്ചിന്‍ മിനറല്‍സ് ആന്‍ഡ് റൂട്ടൈല്‍ ലിമിറ്റഡ്' (സി എം ആര്‍ എല്‍) എന്ന സ്വകാര്യ കരിമണല്‍ കമ്പനിയും തമ്മില്‍ നടന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ തടയല്‍ നിയമപ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണത്തിലെത്തിച്ചത്.

2018-2019 കാലയളവില്‍ യാതൊരു സേവനവും നല്‍കാതെ തന്നെ എക്‌സാലോജിക് സൊല്യൂഷന്‍സിന് സി എം ആര്‍ എല്‍ 1.72 കോടി രൂപ നല്‍കിയതായി ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ ഇന്ററിം സെറ്റില്‍മെന്റ് ബോര്‍ഡും തുടര്‍ന്ന് സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ഓഫീസും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

നല്‍കിയ വായ്പകള്‍ തിരിച്ചടക്കാതിരുന്നിട്ടും എക്‌സാലോജിക് കമ്പനിക്ക് മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന് വീണ്ടും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിച്ചത് ബിസിനസ്സ് തത്വങ്ങള്‍ക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികള്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ സി.എം.ആര്‍.എല്‍ അധികൃതര്‍ നല്‍കിയ ചില മൊഴികളില്‍ ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സൂചനകളുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. പിണറായിയുമായുള്ള അടുപ്പം വച്ചാണ് മകള്‍ക്ക് പണം കൊടുത്തതെന്ന് സി എം ആര്‍ എല്‍ ഉടമ ശശിധരന്‍ കര്‍ത്ത എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റിനു മൊഴി കൊടുത്തിരുന്നു. അന്നു പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു. ഈ മൊഴിയാണ് ഇപ്പോള്‍ തിരിഞ്ഞുകൊത്തുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു മൊഴിയില്ലെന്നും അതു മാധ്യമ സൃഷ്ടിയാണെന്നുമാണ് പിണറായി പറയുന്നത്.

പൊതുപ്രവര്‍ത്തകരുടെയോ ഭരണാധികാരികളുടെയോ ബന്ധുക്കളുടെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് സ്വകാര്യ കമ്പനികള്‍ പണം നല്‍കിയത് ഭരണപരമായ എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ തിരികെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണോ എന്നാണ് ഇ.ഡി പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്.

പി.എം.എല്‍.എ നിയമപ്രകാരം, നല്‍കിയ പണം കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ ലഭിച്ചതാണെന്ന് സംശയിക്കുമ്പോള്‍, ആ കാലയളവില്‍ ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുത്ത വ്യക്തികളില്‍ നിന്ന് അന്വേഷണസംഘം വ്യക്തത തേടാറുണ്ട്. റെയ്ഡുകളിലൂടെ പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളും ഡിജിറ്റല്‍ തെളിവുകളും പരിശോധിച്ച ശേഷം ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്‍ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനാണ് ഇ.ഡി പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം പൂര്‍ണ്ണമായും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് പിണറായി തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തന്റെ ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് ഈ പണമിടപാടുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചു. ഏജന്‍സികളെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് സി.പി.എം ആരോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂരിലും തിരുവനന്തപുരത്തുമുള്ള പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും വീണയുടെ ഭര്‍ത്താവും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലും ഇ.ഡി അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.

കേസിന്റെ ഭാഗമായി ടി. വീണയെ ഇ.ഡി നേരിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്‍ മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇ.ഡി അന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സി.എം.ആര്‍.എല്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നിയമപരമായ വഴി തുറന്നുകൊടുത്തു.

ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെയും സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ഓഫീസിന്റെയും കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക തെളിവുകള്‍ പിന്തുടര്‍ന്ന് മാത്രമാണ് തങ്ങള്‍ നിയമപരമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇ.ഡി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

വിഷയത്തില്‍ സമഗ്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ജനങ്ങളോട് മറുപടി പറയാന്‍ ഭരണ നേതൃത്വത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നുമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളുടെ നിലപാട്.

പിണറായി വിജയന് ഇ.ഡി സമ്മന്‍സ് അയക്കുകയാണെങ്കില്‍, സി.എം.ആര്‍.എല്ലും എക്‌സാലോജിക്കും തമ്മില്‍ നടന്ന പണമിടപാടുകളില്‍ ഭരണപരമായ എന്തെങ്കിലും ഇടപെടലുകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തത വരുത്താനായിരിക്കും പ്രധാനമായും ശ്രമിക്കുക.

News in English:  Reports indicate that the Enforcement Directorate (ED) may question Opposition Leader Pinarayi Vijayan as a continuation of the money laundering investigation involving his daughter's firm.

The investigation under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) focuses on financial transactions between 'Exalogic Solutions', an IT firm owned by Pinarayi’s daughter T. Veena, and 'Cochin Minerals and Rutile Limited' (CMRL), a private black sand mining company.

The Interim Settlement Board of the Income Tax Department and subsequently the Serious Fraud Investigation Office (SFIO) had found that CMRL paid ₹1.72 crore to Exalogic Solutions between 2018 and 2019 without receiving any actual services. Central agencies allege that Exalogic received further financial assistance from other related entities despite not repaying earlier loans, which violates standard business principles.

Reports suggest that statements given by CMRL management during questioning hint at connections with high-ranking political leadership. CMRL owner Sasidharan Kartha reportedly gave a statement to the Enforcement Directorate that money was paid to the daughter due to his closeness with Pinarayi, who was the Chief Minister at the time. This statement is now proving problematic. However, Pinarayi maintains that no such statement exists and that it is merely a media creation.

The ED is primarily examining whether private companies provided funds to firms owned by relatives of public servants or administrators in expectation of administrative favors in return.

Under PMLA, when funds are suspected to be 'proceeds of crime', the investigative team typically seeks clarification from individuals who made administrative decisions during that period. The ED reaches out to key figures to verify details after reviewing seized documents and digital evidence gathered during raids.

Pinarayi has completely dismissed all allegations as politically motivated. He challenged authorities to prove any link between his administrative decisions and these financial transactions. The CPI(M) has also accused the Central Government of using investigative agencies for political purposes.

In connection with the case, the ED team conducted searches at major locations in Kannur and Thiruvananthapuram, including places linked to Veena’s husband and former Minister, P.A. Mohammed Riyas.

As part of the proceedings, the ED directly questioned T. Veena and froze the financial transactions of certain entities linked to the case. The Kerala High Court dismissed a petition filed by CMRL seeking to quash the ED probe, paving a legal pathway for the investigation team.

The ED maintains that it is taking legal action strictly based on financial evidence provided by the Income Tax Department and the SFIO. Meanwhile, opposition parties, including the Congress, demand a comprehensive and impartial probe, asserting that the leadership has an obligation to answer to the public.

If the ED issues a summons to Pinarayi Vijayan, the primary focus will be to clarify whether there was any administrative interference in the financial transactions between CMRL and Exalogic.